AML siyosati
Pul yuvishga qarshi · megapari.plus · Muvofiqlik: [email protected]
Mundarija
§1 Majburiyat.
megapari.plus qo'llanadigan pul yuvishga qarshi (AML) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi (CTF) qonun va qoidalariga rioya qiladi. Jinoyat daromadi yoki terrorizm bilan bog'liq deb biladigan yoki asosli shubha qiladigan mablag'larni qabul qilmaymiz. Mijoz identifikatsiyasini tekshiramiz, tranzaksiyalarni doimiy monitoring qilamiz va shubhali faoliyatni vakolatli organlarga hisobot qilamiz.
§2 KYC.
Belgilangan chegaradan yuqori yechib olishlarni qayta ishlashdan oldin identifikatsiya tekshiruvi (masalan hukumat tomonidan berilgan ID) va manzil isbotini talab qilamiz. Yuqori xavf yoki yirik tranzaksiyalar uchun mablag' manbai ma'lumotini so'rashimiz mumkin. KYC so'rovlari yoki hujjatlarni topshirish uchun [email protected] ga murojaat qiling.
§3 Monitoring.
G'ayrioddiy naqshlarni aniqlash uchun tranzaksiyalar va hisob xatti-harakatini monitoring qilamiz. Tashvishlar aniqlanganda hisobni to'xtatib, ichki tekshiruv kutilayotganda mablag'larni ushlab qolishimiz mumkin.
§4 Hisobot.
Qonun talab qiladigan tarzda tegishli yurisdiksiyada Moliyaviy razvedka birligiga (FIU) yoki ekvivalent organiga shubhali faoliyat hisobotini beramiz. Bunday hisobotlar maxfiylikda amalga oshiriladi.
§5 Aloqa.
AML yoki muvofiqlik so'rovlari, jumladan tekshiruv, mablag' manbai yoki hisob cheklovlari haqidagi savollar uchun [email protected] ga murojaat qiling. Umumiy mijozlar qo'llab-quvvatlash uchun bu manzildan foydalanmang.