AML नीति
एंटी-मनी लॉन्डरिंग · megapari.plus · अनुपालन: [email protected]
विषय सूची
§1 प्रतिबद्धता।
megapari.plus लागू एंटी-मनी लॉन्डरिंग (AML) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (CTF) कानूनों और नियमों का पालन करता है। हम ऐसे फंड स्वीकार नहीं करते जिन्हें हम जानते हैं या संदेह करते हैं कि अपराध की आय या आतंकवाद से जुड़े हैं। हम ग्राहक पहचान सत्यापित करते हैं, लेनदेन की निरंतर निगरानी करते हैं और संदिग्ध गतिविधि की सक्षम प्राधिकरणों को रिपोर्ट करते हैं।
§2 KYC।
निर्धारित थ्रेशोल्ड से ऊपर विथड्रॉल प्रोसेस करने से पहले हमें पहचान सत्यापन (जैसे सरकारी आईडी) और पते का प्रमाण चाहिए। उच्च-जोखिम या बड़े लेनदेन के लिए हम फंड के स्रोत की जानकारी मांग सकते हैं। KYC पूछताछ या दस्तावेज़ जमा करने के लिए [email protected] पर संपर्क करें।
§3 निगरानी।
हम असामान्य पैटर्न के लिए लेनदेन और खाता व्यवहार की निगरानी करते हैं। जहां हम चिंता पहचानते हैं, हम आंतरिक जांच के लिए खाता निलंबित और फंड रोक सकते हैं।
§4 रिपोर्टिंग।
हम कानून द्वारा आवश्यक अनुसार संबंधित अधिकार क्षेत्र में वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करते हैं। ऐसी रिपोर्ट गोपनीयता में की जाती हैं।
§5 संपर्क।
AML या अनुपालन पूछताछ के लिए, सत्यापन, फंड के स्रोत या खाता प्रतिबंधों से संबंधित सवाल सहित, [email protected] पर संपर्क करें। सामान्य ग्राहक सहायता के लिए इस पते का इस्तेमाल न करें।