Politique AML
Lutte contre le blanchiment · megapari.plus · Conformité : [email protected]
§1 Engagement.
megapari.plus respecte les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment (AML) et le financement du terrorisme (CTF). Nous n'acceptons pas les fonds dont nous savons ou avons des raisons de soupçonner qu'ils proviennent d'activités criminelles ou sont liés au terrorisme. Nous vérifions l'identité des clients, surveillons les transactions en continu et signalons les activités suspectes aux autorités compétentes.
§2 KYC.
Nous exigeons une vérification d'identité (ex. pièce d'identité officielle) et un justificatif de domicile avant de traiter les retraits au-dessus de certains seuils. Nous pouvons demander l'origine des fonds pour les transactions à risque élevé ou de montant important. Pour les demandes KYC ou pour soumettre des documents, contactez [email protected].
§3 Surveillance.
Nous surveillons les transactions et le comportement des comptes pour détecter des schémas inhabituels. Lorsque des préoccupations sont identifiées, nous pouvons suspendre le compte et retenir les fonds en attendant une enquête interne.
§4 Signalement.
Nous signalons les activités suspectes à l'unité de renseignement financier (URF) ou à l'organisme équivalent dans la juridiction concernée, comme l'exige la loi. Ces signalements sont effectués de manière confidentielle.
§5 Contact.
Pour toute question AML ou conformité, y compris sur la vérification, l'origine des fonds ou les restrictions de compte, contactez [email protected]. N'utilisez pas cette adresse pour le support client général.