Política AML
Antiblanqueo · megapari.plus · Cumplimiento: [email protected]
§1 Compromiso.
megapari.plus cumple las leyes y normativas aplicables contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF). No aceptamos fondos que sepamos o tengamos motivos razonables para sospechar que son producto del delito o están vinculados al terrorismo. Verificamos la identidad de los clientes, supervisamos las transacciones de forma continua e informamos de la actividad sospechosa a las autoridades competentes.
§2 KYC.
Requerimos verificación de identidad (p. ej. documento oficial) y prueba de domicilio antes de procesar retiros por encima de umbrales definidos. Podemos solicitar el origen de los fondos para transacciones de alto riesgo o de gran volumen. Para consultas KYC o enviar documentos, contacta [email protected].
§3 Supervisión.
Supervisamos las transacciones y el comportamiento de la cuenta para detectar patrones inusuales. Cuando identificamos preocupaciones, podemos suspender la cuenta y retener fondos pendientes de investigación interna.
§4 Informes.
Informamos de la actividad sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o organismo equivalente en la jurisdicción correspondiente según exija la ley. Dichos informes se realizan de forma confidencial.
§5 Contacto.
Para consultas AML o cumplimiento, incluidas preguntas sobre verificación, origen de fondos o restricciones de cuenta, contacta [email protected]. No uses esta dirección para soporte al cliente general.