AML নীতি
অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং · megapari.plus · সম্মতি: [email protected]
বিষয়বস্তু
§১ প্রতিশ্রুতি।
megapari.plus প্রযোজ্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) এবং কাউন্টার-টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং (CTF) আইন এবং নিয়ম মেনে চলে। আমরা সেই তহবিল গ্রহণ করি না যা আমরা জানি বা যৌক্তিক কারণে সন্দেহ করি যে অপরাধের আয় বা সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত। আমরা গ্রাহক পরিচয় যাচাই করি, চলমান ভিত্তিতে লেনদেন মনিটর করি এবং সক্ষম কর্তৃপক্ষের কাছে সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট করি। আমাদের নীতি এবং পদ্ধতি আমাদের লাইসেন্স ধারক এবং নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা প্রত্যাশিত মান পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা। আমরা কর্মীদের AML/CTF বাধ্যবাধকতার উপর প্রশিক্ষণ দিই এবং নিয়মিত আমাদের নিয়ন্ত্রণ পর্যালোচনা করি।
§২ KYC।
নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডের উপরে উত্তরণ প্রক্রিয়া করার আগে আমাদের পরিচয় যাচাইকরণ (যেমন সরকার-ইস্যু করা ID) এবং ঠিকানার প্রমাণ প্রয়োজন। আমরা উচ্চ-ঝুঁকি বা বড় লেনদেনের জন্য তহবিলের উৎস বা সম্পদের উৎসের তথ্য চাইতে পারি। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে অনুরোধ করা তথ্য প্রদান করতে ব্যর্থতা অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধতা, বন্ধ বা কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্টিংয়ের result হতে পারে। KYC-এর জন্য সংগৃহীত সমস্ত ডেটা সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং শুধুমাত্র সম্মতি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। KYC জিজ্ঞাসা বা নথি জমা দেওয়ার জন্য [email protected]এ যোগাযোগ করুন।
§৩ মনিটরিং।
আমরা অস্বাভাবিক প্যাটার্নের জন্য লেনদেন এবং অ্যাকাউন্ট আচরণ মনিটর করি, যার মধ্যে তহবিলের বড় বা দ্রুত চলাচল, একাধিক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার, বা গ্রাহকের প্রোফাইলের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকলাপ। যেখানে আমরা উদ্বেগ সনাক্ত করি, আমরা অভ্যন্তরীণ তদন্তের জন্য অ্যাকাউন্ট স্থগিত এবং তহবিল আটক করতে পারি। আমরা গ্রাহক বা তৃতীয় পক্ষের কাছে চলমান তদন্তের অস্তিত্ব বা বিবরণ প্রকাশ করি না, আইন দ্বারা প্রয়োজন ছাড়া। AML কারণে অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত আমাদের ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী নেওয়া হয়।
§৪ রিপোর্টিং।
আমরা আইন দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক এখতিয়ারের Financial Intelligence Unit (FIU) বা সমতুল্য সংস্থার কাছে সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট করি। এই ধরনের রিপোর্ট গোপনে করা হয়। আমরা গ্রাহককে জানাই না যে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি তদন্তের ক্ষতি করতে পারে বা কিছু এখতিয়ারে অবৈধ হতে পারে। আমরা AML/CTF বিষয়গুলির সাথে সংযোগে আইন প্রয়োগকারী এবং নিয়ন্ত্রকদের সাথে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করি। আমাদের কর্মীরা গ্রাহক বা তৃতীয় পক্ষকে প্রকৃত বা সম্ভাব্য রিপোর্ট সম্পর্কে টিপ অফ করা থেকে নিষিদ্ধ।
§৫ যোগাযোগ।
AML বা সম্মতি জিজ্ঞাসার জন্য, যাচাইকরণ, তহবিলের উৎস বা অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত প্রশ্ন সহ, [email protected]এ যোগাযোগ করুন। আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি এবং প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী সাড়া দেব। সাধারণ গ্রাহক সহায়তার জন্য এই ঠিকানা ব্যবহার করবেন না; অ্যাকাউন্ট বা গেমিং জিজ্ঞাসার জন্য লাইভ চ্যাট বা স্ট্যান্ডার্ড সহায়তা চ্যানেল ব্যবহার করুন।