سياسة مكافحة غسل الأموال
مكافحة غسل الأموال · megapari.plus · الامتثال: [email protected]
المحتويات
§1 الالتزام.
megapari.plus تلتزم بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) المعمول بها. لا نقبل أموالاً نعلم أو لدينا سبب معقول للاشتباه بأنها عائدات جريمة أو مرتبطة بالإرهاب. نتحقق من هوية العملاء، نراقب المعاملات باستمرار ونبلغ السلطات المختصة عن النشاط المشبوه.
§2 KYC.
نطلب التحقق من الهوية (مثلاً هوية صادرة عن الحكومة) وإثبات العنوان قبل معالجة السحوبات فوق حدود محددة. قد نطلب مصدر الأموال للمعاملات عالية المخاطر أو الكبيرة. لاستفسارات KYC أو تقديم المستندات، تواصل مع [email protected].
§3 المراقبة.
نراقب المعاملات وسلوك الحساب لاكتشاف أنماط غير عادية. عند تحديد مخاوف، قد نعلق الحساب ونحجز الأموال في انتظار التحقيق الداخلي.
§4 الإبلاغ.
نبلغ عن النشاط المشبوه لوحدة الاستخبارات المالية (FIU) أو الهيئة المكافئة في الولاية القضائية المعنية كما يقتضي القانون. تتم هذه التقارير بسرية.
§5 الاتصال.
لاستفسارات AML أو الامتثال، بما فيها أسئلة حول التحقق أو مصدر الأموال أو قيود الحساب، تواصل مع [email protected]. لا تستخدم هذا العنوان لدعم العملاء العام.